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BD14578_.GIF (200 bytes)董事會
董事會組織
    本公司有十五席董事,含三位獨立董事,其中三位董事為女性,
    成員專業背景涵蓋經營管理、財務及會計等,而其中更有大專
    院校之講師,讓公司能更即時獲得會計相關新知。另本公司董
    事會成員皆具備產業、專業及知識多樣化背景,並以其經驗可
    從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有
    莫大助益。


董事會職責
      一、公司之營運計畫。
      二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
      三、訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
      四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
              為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
      五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
      六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
      七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
      八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或
              主管機關規定之重大事項。

    董事學、經歷

    個別董事落實董事會多元化政策之情形

    獨立董事資格條件

    近期董事會決議事項

    獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

    董事會績效評估