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公司治理

公司致力於維持高標準的公司治理,強調營運資訊透明,注重股東權益,並相信
健全的董事會是公司治理的基石,不僅為公司營運上提供策略性指導,並監督公
司管理階層之經營績效,為最高治理機構,其下設置審計委員會、薪酬委員會、
稽核室、永續發展委員會及執行長,各盡其職分別協助董事會善盡監督之責,以
有效執行各項營運活動,為股東創造最大利益.

BD14578_.GIF (200 bytes)公司治理架構


BD14578_.GIF (200 bytes)董事會
董事會組織
    本公司有十五席董事,含三位獨立董事,其中三位董事為女性,
    成員專業背景涵蓋經營管理、財務及會計等,而其中更有大專
    院校之講師,讓公司能更即時獲得會計相關新知。另本公司董
    事會成員皆具備產業、專業及知識多樣化背景,並以其經驗可
    從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有
    莫大助益。

董事會職責
      一、公司之營運計畫。
      二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
      三、訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
      四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
              為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
      五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
      六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
      七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
      八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或
              主管機關規定之重大事項。

    董監事學、經歷

    獨立董事資格條件

    主要股東名單

    近期董事會決議事項

    公司治理運作情形

    公司履行誠信經營情形與採行措施

    履行社會責任情形

    獨立董事與稽核主管及會計師之溝通

    人權政策

  董監事.大股東及經理人持股餘額明細...連結 公開資訊觀測站

BD14578_.GIF (200 bytes)委員會



審計委員會
    依據中華民國證券交易法規定,本公司於民國一○七年六月八日設立審計委員會,
    該委員會由全體獨立董事組成,其功能主係協助董事會履行其監督公司在執行有關
    會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的誠信和品質。

    本委員會每季至少召開一次,並視需要隨時召開會議。

    審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

 一、公司財務報表之允當表達。

 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

 三、公司內部控制之有效實施。

 四、公司遵循相關法令及規則。

 五、公司存在或潛在風險之管控。

薪酬委員會

依據中華民國證券交易法規定,本公司於民國一○○年十二月二十一日設立薪酬委員會, 該委員會由全體獨立董事組成,其功能主係協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政 策,以及董事及經理人之報酬。

    本委員會每年應至少召開二次,並視需要隨時召開會議。

    薪酬委員會之運作,以下列事項之執行與評估為主要目的:

 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

永續發展委員會

鑒於落實永續發展目標已成為各企業經營方向,為順應全球趨勢,有效與世界接軌及對話, 並善盡地球村成員之責,本公司於民國一○六年八月八月經董事會通過訂定「永續發展委員 會組織規程」,設置永續發展委員會。

  本委員會每年應至少召開一次會議並向董事會報告。

 永續發展委員會主要掌理下列事項:

 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。

 二、配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

 三、規劃檢舉制度並確保執行之有效性。

 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。

 五、其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。

 公司治理小組:負責公司治理相關制度推動,並提出改善建議。

 社會公益小組:負責社會公益相關制度推動及品格教育推廣,並提出改善建議。

 永續環境小組:負責永續發展與環境保護相關制度推動,並提出改善建議。

 誠信經營小組:負責誠信經營相關制度推動及禁止不誠信行為。

 執 行 小 組:推動並追蹤委員會決議事項。

BD14578_.GIF (200 bytes)內部稽核

本公司稽核室隸屬於董事會,配置專任稽核人員,包括稽核人員及稽核代理人共計二人,稽核範圍除台灣總部之外,並包含所有具控制力之未公開發行子公司,依據年度稽核計畫與專案指派,定期及不定期執行稽核作業。

稽核室主要掌理下列事項:

 一、內部稽核人員針對公司內部控制九大循環及上級交辦事項進行例行性或專案性查核,確保內控制度確實執行。

 二、內部稽核人員將其稽核發現據實揭露於稽核報告,呈送相關主管並定期追蹤其改善情形。

 三、內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並定期向董事會及監察人報告稽核業務。

BD14578_.GIF (200 bytes)公司重要規章制度

公司章程
取得或處分資產處理程序
股東常會議事規則
背書保證作業程序
董事選舉辦法
資金貸與他人作業程序
道德行為準則
內部重大訊息處理作業程序
董事會績效評估辦法
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南
企業社會責任實務守則
公司治理實務守則

BD14578_.GIF (200 bytes)公司治理原則有無不符之情況
 截至目前為止,本公司未收到證券交易所及櫃檯買賣中心函文