tptlogo1.jpg (14247 bytes)              關於志超 | 產品與服務 | 技術與研發 | 活動訊息 | 投資人專區 | 人力資源 | HOME/首頁

 

股務資訊

歷年股利分派

每月營收

近期財報

重大訊息

公司治理

法人說明會資訊

利害關係人專區

投資人關係聯絡窗口

檢舉信箱

公司治理

公司致力於維持高標準的公司治理,強調營運資訊透明,注重股東權益,並相信
健全的董事會是公司治理的基石,不僅為公司營運上提供策略性指導,並監督公
司管理階層之經營績效,為最高治理機構,其下設置薪酬委員會、內部稽核及總
經理,各盡其職分別協助董事會善盡監督之責,以有效執行各項營運活動,為股
東創造最大利益.

BD14578_.GIF (200 bytes)公司治理架構


BD14578_.GIF (200 bytes)董事會
 
董事會由九位在科技、財務及管理等領域具有專精的董事組成,對公司整體營運
    及事務負有監督之責。經營團隊的職責則包括日常之營運、財務報表之準備、資
    金募集及轉投資等;董事會職權之行使並不影響經營團隊應盡的職責。

    董監事學、經歷

    獨立董事資格條件

    主要股東名單

    近期董事會決議事項

    獨立董事與稽核主管及會計師之溝通

  董監事.大股東及經理人持股餘額明細...連結 公開資訊觀測站

BD14578_.GIF (200 bytes)內部稽核之組織及運作

1.人員配置

 本公司稽核室隸屬於董事會,配置專任稽核人員,包括稽核人員及稽核代理人共計2人,稽核範圍除台灣總部之

 外,並包含所有具控制力之未公開發行子公司,依據年度稽核計畫與專案指派,定期及不定期執行稽核作業。

2.運作:

 2-1、 內部稽核人員針對公司內部控制9大循環及上級交辦事項進行例行性或專案性查核,確保內控制度確實執行。

 2-2、內部稽核人員將其稽核發現據實揭露於稽核報告,呈送相關主管及監察人並定期追蹤其改善情形。

 2-3、內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並定期向董事會及監察人報告稽核業務。

BD14578_.GIF (200 bytes)公司重要規章制度

公司章程
取得或處分資產處理程序
股東常會議事規則
背書保證作業程序
董事及監察人選舉辦法
資金貸與他人作業程序
道德行為準則
內部重大訊息處理作業程序
董事會績效評估辦法
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
誠信經營守則
企業社會責任實務守則

BD14578_.GIF (200 bytes)公司治理原則有無不符之情況
 截至目前為止,本公司未收到證券交易所及櫃檯買賣中心函文